Arnaques financières : les listes noires de l’AMF s’allongent

Arnaques financières : les listes noires de l’AMF s’allongent
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Des contacts e-mails, usurpant l'identité d'acteurs autorisés, constituent la majorité des références ajoutées sur les blacklists de l'Autorité des marchés financiers.

Arnaques financières : les listes noires de l’AMF s’allongent
Crédit photo © Marga Santoso / Unsplash

Les listes noires des sociétés et sites non autorisés de l’AMF ne cessent de s’étoffer. A date, et depuis le début de l’année, ce ne sont pas moins de 78 plateformes ou contacts qui ont été ajoutés à ces blacklists.

L’ACPR et l’AMF disposent de cinq de ces listes publiques différentes (options binaires, biens divers, forex, cryptos, crédits, livrets d’épargne, services de paiement), consultables sur le site de l’AMF et sur la plateforme d’information Assurance Banque Epargne Info Service.

La très grande majorité des références ajoutées au premier trimestre sont des e-mails d’usurpation d’identité (d'entreprises cotées, de plateformes d’investissement, de sociétés de gestion…), technique très utilisée par les auteurs de ces malversations depuis plusieurs années. Mais l’AMF a également repéré une dizaine d’acteurs non autorisés opérant sur le forex – secteur financier particulièrement exposé aux arnaques.

Robots de trading

L'AMF avait encore publié le mois dernier une mise en garde à l’intention du public contre des offres frauduleuses d’investissement sur les marchés de change qui concernaient des robots de trading et ciblaient en particulier les résidents d’outre-mer.

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Relayées sur les réseaux sociaux (devenus le principal terrain de surveillance de l’AMF en matière d’arnaques) et présentées « lors de conférences promotionnelles, dans des salles louées pour l’événement, ou via des groupes fermés de messagerie », ces propositions d’investissement promettaient des taux de rendement « irréalistes » (« 5 % à 15 % par mois », « jusqu’à 400 % par an ») et demandaient la souscription d’une licence, mensuelle ou annuelle, pouvant atteindre plusieurs centaines ou milliers d’euros, fait savoir l’AMF.

Les listes noires de l’AMF sont régulièrement mises à jour, mais l’absence d’un acteur sur ces registres ne signifie pas pour autant qu’il agit dans les règles.

Seuls des prestataires de services d'investissement agréés, figurant sur le registre Regafi ou des intermédiaires autorisés dans la catégorie des conseillers en investissement financier (CIF immatriculés à l’Orias) y sont habilités. Les organismes d’assurance sont pour leur part répertoriés dans le registre Refassu.

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